Pozvánka na jednání řádné valné hromady Imperial Karlovy Vary a.s. - 2023

Pozvánka na jednání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 22. června 2023 od 10:00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k návrhu na vypořádání účetního zisku převedením na nerozdělený zisk z minulých let.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého za rok 2022 převedením na nerozdělený zisk z minulých let.
5. Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
6. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti a výši podílu na zisku akcionářům
7. Závěr

Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a  originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Výkon hlasovacích práv a jednání a rozhodování valné hromady se uskutečňují v souladu se články 14 a 15 platných stanov společnosti a v souladu s platnými zákony.

Vyjádření představenstva a návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2: 
Usnesení č. 1: „Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady: předseda Ing. Alexander Rebjonok, zapisovatel Bc. Zdeněk Buchcar, ověřovatel zápisu Ing. Bohumil Procházka, skrutátor Hana Klímová“.

K bodu 3:
Usnesení č. 2: „Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání účetního zisku převedením na nerozdělený zisk z minulých let.“
Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.

K bodu 4:
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého za rok 2022 převedením na nerozdělený zisk z minulých let.
Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku dosaženého za rok 2022 převedením na nerozdělený zisk z minulých let. Dosažený zisk bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Dále valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2022.“

K bodu 5: 
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.
Usnesení č. 4: „Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem společnosti na účetní období roku 2022 společnost premiada s.r.o., IČO: 059 40 001, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“

K bodu 6: 
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti a výši podílu na zisku akcionářům (dividendy), a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.
Usnesení č. 5: „Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě a dále, že společnost nebude vyplácet tantiémy za rok 2022 a současně, že nebude vyplácet dividendy akcionářům za rok 2022“

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:
Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. 

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis.Kč) 

    
Výsledek hospodaření +/- (zisk/ztráta)     13 918 

Ke dni uveřejnění pozvánky nejsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem. 

   Představenstvo společnosti

Výroční zpráva 2022