Oznámení o konání řádné valné hromady Imperial Karlovy Vary a.s.
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)
se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 15. června 2021 od 10:00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.
Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020, výroční zprávy společnosti za rok 2020
5. Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
6. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti
7. Projednání a schválení bankovního úvěru se státní zárukou ve výši 40 000 000,- Kč
8. Závěr
Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
Výkon hlasovacích práv a jednání a rozhodování valné hromady se uskutečňují v souladu se články 14 a 15 platných stanov společnosti a v souladu s platnými zákony.
Vyjádření představenstva a návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2:
Usnesení č. 1: „Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady: předseda Ing. Alexander Rebjonok, zapisovatel Ing. Bohumil Procházka, ověřovatel zápisu Ing. Jiří Milský, skrutátor Hana Klímová“.
K bodu 3:
Usnesení č. 2: „Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020“
Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.
K bodu 4:
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020, včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2020.
Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 včetně návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2020 ve výši – 96 230 262,58 Kč, a to jejím převedením na položku Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let, dále valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2020.“
K bodu 5:
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.
Usnesení č. 4: „Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem společnosti na účetní období roku 2021 společnost premiada s.r.o., IČO: 059 40 001, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“
K bodu 6:
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.
Usnesení č. 5: „Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě a dále, že společnost nebude vyplácet za rok 2020 tantiémy.“
K bodu 7:
Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila přijetí úvěru se státní zárukou ve výši 40 000 000,- Kč.
Usnesení č. 6: „Valná hromada rozhodla o přijetí úvěru se státní zárukou ve výši 40 000 000,- Kč..
Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:
Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis.Kč)
Aktiva celkem netto 491 310 Pasiva celkem 491 310
Dlouhodobý majetek-stálá aktiva 398 415 Vlastní kapitál 207 940
Oběžná aktiva 88 891 Cizí zdroje 282 560
Časové rozlišení 4 004 Časové rozlišení 810
Výsledek hospodaření před zdaněním -96 230
Ke dni uveřejnění oznámení jsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem.
Představenstvo společnosti